| |
Дата розміщення: 15.03.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2016 |
| Кворум зборів** |
83.67 |
| Опис |
-Черговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 22.04.2016 року -Кворум зборiв - 83,67 % -Перелiк питань порядку денного, що розглядалися назагальних зборах: 1)Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерного Товариства 2)Розгляд звiту виконавчого органу, звiту наглядової ради, звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв. 3)Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 4)Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 5)Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 6)Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства 7)Обрання та затвердження нового складу Наглядової Ради Товариства 8)Про змiну назви мiсцезнаходження Товариства. 9)Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. -Проведення загальних зборiв iнiцiювало правлiння товариства. -Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. -Результати розгляду питань порядку денного: За результатами голосування по 1 питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Славненко Наталiя Iванiвна, Чернолих Ганна Леонiдiвна, Єрьомiна Ольга Дмитрiвна; обрати Головою загальних зборiв Циганенко Вiталiя Георгiйовича, секретарем загальних зборiв Перевозник Ларису Вiкторiвну. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерного Товариства: - Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - до 15 хвилин; - Час для виступiв учасникiв Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 2 хвилин. - Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 2 хвилин; - Час для голосування з вiдповiдного питання порядку денного - до 2 хвилин. За результатами голосування по 2 питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" прийняте рiшення Затвердити звiти правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. За результатами голосування по 3 питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "МИР" за 2015 рiк. За результатами голосування по 4 питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" прийняте рiшення: Не проводити розподiл прибутку у зв'язку зi збитковiстю Товариства за результатами дiяльностi за 2015 р. Покриття збиткiв здiйснити за рахунок доходiв наступних перiодiв. За результатами голосування по 5 питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" прийняте рiшення: Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016р. За результатами голосування по 6 питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складi. За результатами голосування по 7 питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" прийняте рiшення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Гридинську Олександру Григорiвну, Шухову Вiкторiю Михайлiвну, Завадського Станiслава Казимировича,Єльцову Валентину Олександрiвну, Нарижну Надiю Олександрiвну За результатами голосування по 8 питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" прийняте рiшення: Змiнити назву мiсцезнаходження Товариства на м.Харкiв,Шевченкiвський р-н, проспект Науки, будинок 27-А. За результатами голосування по 9 питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" прийняте рiшення: Затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" та доручити Президентовi ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" Бєльченку Юрiю Михайловичу пiдписати нову редакцiю Статуту та iншi документи, якi є необхiдними для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту. -Зауважень вiд акцiонерiв не було. -Позачерговi збори за звiтний перiод не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: